Що з цього стосується України?
Відомо, що в документах фігурували фірми близько двох десятків українців. Серед них - президент Петро Порошенко, мер Одеси Генадій Труханов, голова НБУ Валерія Гонтарева, екс-прем’єр міністр Павло Лазаренко і бізнесмен, власник газети Kyiv Post Мохамад Захур.
Що там про Порошенка?
З документів відомо, що з 2014 року Порошенко виводить свою компанію Рошен у офшор на Британських Віргінських Островах.
Детально про всі знахідки розказує стаття представників OCCRP в Україні Влада Лаврова та Анни Бабінець (українською, російською).
Так а що порушив Порошенко?
З цим зараз розбираються. По-перше, президент заснував нову компанію на своє ім’я вже після свого обрання. Цим він порушив Конституцію України (стаття 103).
По-друге, президент двічі збрехав у своїй декларації. У деклараціях за 2014 і 2015 роки він вказав, що не має внесків у статутні капітали іноземних компаній. До речі, декларація за 2015 рік зникла з сайту президента.
Ще раз Порошенко збрехав у січні, коли сказав, що передав активи Рошен у сліпий траст. Його юристи сказали авторам розслідування, що траст іще тільки готується.
Є й інша думка. Ось тут юрист пише, що журналісти помилилися, і активи Порошенка справді у сліпому трасті.
Але найголовніша претензія до Порошенка - це недоведена підозра, що за допомогою компанії на БВО він хотів уникнути податків під час продажу компанії Рошен. Тобто - недоплатити у бюджет України мільйони доларів.
Тут несподівано з’ясувалося, що недавно створене Національне Антикорупційне Бюро (НАБУ), яке має розслідувати діяльність високопосадовців і мало б зреагувати на інформацію про офшори, не може чіпати діючого президента - так написано в законі про НАБУ.
Що про це каже Порошенко?
Через 19 годин після публікації статті, Порошенко заявив, що його юристи дадуть пояснення для преси.
"Я перша посадова особа в Україні, яка серйозно ставиться до декларування своїх статків, сплати податків і питання конфлікту інтересів, які вирішую в рамках українського законодавства та міжнародного приватного права," заявив Порошенко.
А чому всі згадують Іловайськ?
Реєстрацію нової компанії у БВО повіренні Порошенка почали у серпні 2014 року - якраз тоді, коли відбувалися бої за Іловайськ. Цю паралель провели у своєму матеріалі OCCRP, і сильно підкреслили у відеоверсії розслідування Громадське.
Мер Одеси
Друге розслідування Громадського (Слідство.інфо) за Панамськими Документами, яке вийшло одночасно з матеріалом про Порошенка - це сюжет про мера Одеси Генадія Труханова.
Якщо коротко - Труханов офіційно не має жодного бізнесу. А неофіційно - володіє через офшори 20 компаніями. Одна з них, наприклад, виграє всі тендери на ремонт доріг в Одесі. А найцікавіше - він є громадянином Російської Федерації, тобто порушує закон України про заборону подвійного громадянства. На наступний день СБУ почало перевірку Труханова.
А що там з Путіним?
Путін не реєстрував офшори на себе. Принаймні - через фірму Mossack Fonsaca & Co.
Зате офшорні компанії з мільярдними обігами зареєстровані на його близького друга, віолончеліста Сергія Ролдугіна. Ось приклад використання офшорних коштів: компанія, що належала Ролдугіну, перевела 12 мільйонів доларів лижному курорту, де святкувала весілля молодша донька Путіна, Катерина.
Ось тут детальніше про офшори віолончеліста (які насправді, схоже, належать Путіну). А більше про документи, пов’язані з російською політичною елітою, президентом та його друзями - у спецпроекті російської Нової Газети.
Журналісти газети навіть створили зручний словник, який допоможе “читачам не в темі” зрозуміти що таке офшори, як вони працюють та в чому ж власне злочин.
Про інші знахідки читайте на сайті OCCRP (матеріали російською та англійською).
